德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司

獨立董事2021年度述職報告

本人作為德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，《中華人民共和國證券法》，《上

市公司獨立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和要求，在2021年度工作中，忠實勤勉地履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會和股東大會的各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)將2021年度本人履行獨立董事職責情況匯報如下:

一，出席會議情況

本年度公司共計召開十一次董事會，本人出席會議情況如下:

本人親自出席了公司本年度召開的所有董事會會議，沒有缺席和委托其他獨立董事代為出席應出席董事會并行使表決權(quán)的情形。

本年度公司共計召開四次股東大會，本人出席會議情況如下:

本人親自出席了2021年第一次臨時股東大會，2020年年度股東大會，2021年第二次臨時股東大會和2021年第三次臨時股東大會，認真審閱了提交股東大會審議的議案。

本年度，本人嚴格履行獨立董事職責，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)本人認為公司董事會和股東大會的召集，召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)程序，合法有效本人對本年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對，棄權(quán)的情形

二，本年度獨立董事參會發(fā)表獨立意見以及事前認可意見情況

在董事會決策過程中，本人運用自身的知識背景，就有關(guān)事項發(fā)表專業(yè)意見，為董事會做出決策發(fā)揮積極作用，努力維護公司和股東尤其是中小股

東的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，本人恪守職責，嚴格根據(jù)《公司章程》，《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度的要求，與公司另外三名獨立董事一起，就以下事項發(fā)表了獨立意見以及事前認可意見:

發(fā)表獨立意見的情況

日前，公司召開第四屆董事會第一次會議，對《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》，《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》3項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第二次會議，對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票補充發(fā)行機制的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第四次會議，對《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》2項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第五次會議，對《公司2020年度利潤分配預案》，《公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》，《關(guān)于聘請公司2021年度財務審計機構(gòu)的議案》，《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，《關(guān)于全資子公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，《關(guān)于開展遠期外匯交易業(yè)務的議案》，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金，公司對外擔保情況等事項發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第六次會議，對《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第七次會議，對公司向銀行申請綜合授信并提供抵押擔保，控股股東為公司向銀行申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔保，2021年半年度控股股東，實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況，公司對外擔保情況，《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等事項發(fā)表了明確同意的獨立意見日前，公司召開第四屆董事會第八次會議，對《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見

日前，公司召開第四屆董事會第九次會議，對關(guān)于回購公司股份方案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

日前，公司召開第四屆董事會第十一次會議，對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格和回購數(shù)量的議案》4項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

發(fā)表事前認可意見的情況

日前，公司召開第四屆董事會第五次會議，本人對《關(guān)于聘請公司2021年度財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表了事前認可的獨立意見，

日前，公司召開第四屆董事會第七次會議，本人對控股股東為公司向銀行申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔保發(fā)表了事前認可的獨立意見，

日前，公司召開第四屆董事會第十一次會議，本人對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認可的獨立意見。

三，現(xiàn)場考察情況

四，保護投資者權(quán)益方面所做的工作

本年度，本人有效地履行了獨立董事的職責，對需董事會審議的各個事項，事前對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真充分地審核，在此基礎(chǔ)上，獨立，客觀，審慎地行使表決權(quán)。

在公司經(jīng)營管理方面，調(diào)查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營，財務管理，內(nèi)部控制等制度的建設情況，運用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運作提供建議性的意見。

持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司的定期報告及其他事項認真審議，提出客觀，公正的意見和建議，督促公司嚴格按照相關(guān)法律，行政法規(guī)，規(guī)范性文件和公司《信息披露管理細則》的有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，保證公司信息披露的真實，準確，及時和完整。

積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，及時掌握相關(guān)政策，尤其是

加強對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，強化法律風險意識，以促進公司進一步規(guī)范運作。

五，任職董事會專門委員會的工作情況

本人作為審計委員會召集人，本人嚴格按照《獨立董事制度》《董事會審計委員會工作細則》召集和主持會議，根據(jù)公司實際情況，對公司定期報告，內(nèi)部審計工作報告，財務決算報告，續(xù)聘會計師事務所，利潤分配預案等事項進行審議，對內(nèi)部審計計劃，審計工作情況，審計專項報告進行審查，認真聽取管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，審閱公司財務報表，積極與外審機構(gòu)聯(lián)系溝通，切實履行審計委員會召集人的責任和義務本人作為公司董事會薪酬與考核委員會委員，按照《獨立董事制度》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了薪酬與考核委員會的日常工作，對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對董事及高級管理人員的薪酬進行了審核，聽取了高級管理人員的年度工作匯報并進行考核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義務

六，其他工作情況

在本年度，沒有發(fā)生獨立董事提議召開董事會的情況。

在本年度，沒有發(fā)生獨立董事獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

七，總體評價與工作展望

2021年度，本人勤勉盡責，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，充分發(fā)揮自身的專業(yè)能力，對公司董事會決議的重大事項均要求公司事先提供相關(guān)資料，堅持事先進行認真審核，并獨立審慎，客觀地行使了表決權(quán)，認真參與公司重大事項的審議決策，促進公司規(guī)范運作，維護全體股東的合法權(quán)益感謝公司董事會及相關(guān)人員對本人2021年度獨立董事工作的支持

2022年度，本人將繼續(xù)保持誠信勤勉，謹慎認真的工作態(tài)度，按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等對獨立董事的規(guī)定和要求，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗，忠實履行獨立董事的義務，為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，加強同公司董事會，監(jiān)事會，經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，發(fā)揮獨立董事

的作用，增強董事會的決策能力和領(lǐng)導水平，為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益特此報告

德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司

獨立董事 林兢2022年3月18日