證券簡稱:嶺南控股 證券代碼:000524 公告編號:2022—027號

廣州嶺南集團控股股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知

廣州嶺南集團控股股份有限公司董事會十屆二十次會議審議通過了《關于召開公司2021年度股東大會的議案》，現(xiàn)將有關會議安排事項公告如下:

一，召開會議的基本情況

1，股東大會屆次:2021年度股東大會

2，股東大會召集人:公司董事會

公司董事會十屆二十次會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2021年度股東大會的議案》。

3，會議召開的合法，合規(guī)性:本次會議召集程序符合有關法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件，深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4，會議召開時間:

現(xiàn)場會議召開時間:2022年4月20日下午15:00開始

網(wǎng)絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30下午13:00至15:00，

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2022年4月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5，會議的召開方式:

本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

6，會議的股權登記日:2022年4月14日。

7，出席對象:

在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，截止2022年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

公司董事，監(jiān)事，高級管理人員，

公司聘請的律師。

8，會議地點:廣州市越秀區(qū)流花路120號東方賓館2號樓270A會議室。

二，會議審議事項

本次股東大會提案編碼表:

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案:除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	2021年年度董事會報告的議案	√
2.00	2021年年度監(jiān)事會報告的議案	√
3.00	2021年年度報告全文及摘要	√
4.00	2021年年度財務決算報告	√
5.00	2021年年度利潤分配方案	√

上述議案1，議案3，議案4，議案5，已經(jīng)公司董事會十屆二十次會議審議通過， 相關內(nèi)容詳見于2022年3月22日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年年度報告全文》《2021年年度報告摘要》及《關于2021年度利潤分配預案的公告》，議案2已經(jīng)監(jiān)事會十屆十二次會議審議通過，相關內(nèi)容詳見于2022年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年年度監(jiān)事會報告》上述議案為股東大會普通決議事項，須由出席股東大會的股東所持表決權的 1/2 以上通過此外，全體獨立董事將在公司 2021 年度股東大會上述職，述職報告的具體內(nèi)容詳見公司2022年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度獨立董事述職報告》

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，本次股東大會的五項提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計

票，單獨計票結果將及時公開披露。

三，會議登記等事項

1，會議登記辦法:參加本次股東大會的股東，請于2022年4月19日持本人身份證，股東帳戶卡，持股清單等股權證明到公司登記，委托代理人持本人身份證，授權委托書，委托人股東帳戶卡，委托人身份證及委托人持股清單到公司登記，法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件，法人授權委托書，出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料異地股東可用傳真或信函方式登記

2，本次股東大會會議登記地點為:廣州市越秀區(qū)流花路120號廣州嶺南集團控股股份有限公司董事會辦公室。

3，會議聯(lián)系方式

傳真:020——86662791

聯(lián)系人:鄭定全，吳旻

本次股東大會會期半天，與會股東食宿，交通費用自理。

四，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及的具體操作內(nèi)容詳見附件1。

五，備查文件

1，董事會十屆二十次會議決議，

2，監(jiān)事會十屆十二次會議決議。

特此公告。

廣州嶺南集團控股股份有限公司

董 事 會二○二二年三月二十一日附件:1，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

2，2021年度股東大會授權委托書

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一． 網(wǎng)絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為360524，投票簡稱為嶺南投票。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見:同意，反對，棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準，如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準

二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間:2022年4月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三．通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年4月20日上午9:15，結束時間為2022年4月20日下午15:00。

廣州嶺南集團控股股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書茲委托 先生代表本單位出席2022年4月20日召開的廣州嶺南集團控股股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案:除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	2021年年度董事會報告的議案	√
2.00	2021年年度監(jiān)事會報告的議案	√
3.00	2021年年度報告全文及摘要	√
4.00	2021年年度財務決算報告	√
5.00	2021年年度利潤分配方案	√

委托人名稱:

委托人法定代表人:

委托人股東帳號:

委托人持股數(shù)量和性質(zhì):

委托人身份證號碼:

受托人姓名:

受托人身份證號碼:

委托權限:

授權委托書有效期限:

授權委托書簽發(fā)日期: 年 月 日